黑龙江警方破获特大跨国网络赌博案 涉案数万亿元
来源:法制日报 发布时间:2015年08月10日 11:17

8月8日18时40分,一起特大跨国网络赌博案主要犯罪嫌疑人王某,在黑龙江省垦区警方的押解下走出哈尔滨太平国际机场。至此,这起特大跨国网络赌博案成功告破。

截至目前,黑龙江警方累计冻结、扣押涉案资金、财物2.3亿元,收缴资金近8000万元,抓获违法犯罪嫌疑人125名,打掉十余个赌博网站、支付平台和众多代理机构。更令人触目惊心的是,此案涉案资金流高达数万亿元。

针对中国赌客

2014年2月,黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称:辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动。警方初查发现,此案涉及全国十多个省份:牡丹江农垦辖区一居民参与赌博,不惜卖掉房子,导致一家5口无家可归;某知名杀毒软件公司高管因参与该赌博损失上百万元……

经调查,菲律宾赌博集团“大发888”为幕后操纵者。资料显示,“大发888”于2002年在菲律宾成立,主要针对亚洲各国开展网络赌博活动,该赌博网站号称是由世界一流软件设计师组成的团队设计而成。

“大发888”总部设在菲律宾“RCBC”(菲律宾马尼拉地区)大厦,当地人称该大厦为“博彩大楼”或“菲律宾中华银行”,已经运营了10余年,总部工作人员300余人,控制着30多个分支。

该组织旗下“天际亚洲”“乐天堂”等专门在中国境内招募人员赴菲担任赌博机构客服,针对中国大陆网民开设网络赌场。赌博网站完全是简体中文界面,要求参赌人员汇款的银行卡必须为中国境内的银行卡。警方在初查中还发现,参赌银行卡的资金流转之巨令人咋舌:仅“天际亚洲”一个赌博公司资金流水就达上千亿元,有的一个“人头卡”(赌博公司用来收取参赌人员汇款的卡)上的流转资金就达9亿元。

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