四川一犯罪团伙为境外赌博、色情淫秽直播平台“洗钱” 资金结算量达3.47亿
来源:封面新闻 发布时间:2021年01月07日 11:13

为境外数十个境外赌博和淫秽色情直播网站提供资金结算服务,帮助“洗钱”,从中收取服务费用。1月5日,四川省公安厅公布了包括“净网2020”专项行动十大典型案例,四川广安陈某等人帮助信息网络犯罪活动案。

2020年4月,广安公安机关成功打掉为境外赌博、色情淫秽直播平台提供“洗钱”服务的一大型第四方支付“跑分”团伙。(所谓跑分,是指在“平台”注册账户并缴纳保证金,“出租”个人收款码供他人使用,从中获取“佣金”的行为),抓获犯罪嫌疑人70名,查获扣押涉案资金400余万元。

2019年11月以来,陈某等人通过购买第四方支付(“跑分”)平台网站代码和寻找技术人员自主研发设计平台的方式,在四川绵阳等地的5个窝点,建立“BBQ”等10余个第四方支付(“跑分”)平台,组织招揽大量社会人员参与“跑分”。为境外数十个境外赌博和淫秽色情直播网站提供资金结算服务,帮助“洗钱”,从中收取2.2%-2.5%不等的支付服务费用,陈某等人累计提供资金结算量约3.47亿元,非法获利超1000万元。

警方提醒,网络赌博导致数以万计的家庭因沉迷赌博而破裂,第四方支付(“跑分”)平台是境外赌博等平台在中国境内的得以存在的关键环节,这类案件的破获有力的打击了境外赌博等网站在中国境内的滋生蔓延态势。“跑分”平台凭借简单的操纵及暴利的收入吸引着大批不明真相的参与者涌入,看似有利可图,实则危害很大。不少“跑分”平台打着兼职赚钱的名号,实则为违法犯罪活动提供支付结算服务。用户只需缴纳一定的押金,就可以参与“跑分”,最高按照2%获得佣金。现实中确实有很多不明真相的群众参与进来,罔顾这背后涉及赌博、色情、欺诈收款等情况。从公安机关办案实际来看,参与跑分的用户,要么为赌博、色情、欺诈等违法活动洗钱,要么真实个人信息被不法分子收集利用,要么被骗取保证金,要么沦为违法犯罪的帮凶。公安机关在此告诫网民,要注意保护个人信息,不要因一时图利,随意出租出借个人身份信息,变相为赌博等网络黑灰产提供收款服务,沦为犯罪分子的帮凶。

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